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一大学生毕业四年后建立“网络赌博帝国”非法获利千万元被公诉

文章分类:新闻资讯 作者:酷猫零点导航编辑整理 来源:互联网 发布时间:2020/8/29 20:54:48 推荐给朋友

   中国青年报客户端讯(李冰 陈梦清 中青报·中青网记者 李超)膨胀式发展,从最初的4个网站迅速增至29个网站,月盈利增至1000多万元,4年多时间,28岁的黄强(化名)经历从起步到辉煌到再覆灭。

   江苏省张家港市人民检察院近日对黄强等41名被告人依法以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。黄强正是这一系列赌博平台的幕后老板、创始人。

   2014年底,大学刚毕业的黄强求职无路。心思活络的他并不甘心啃老,听说周围有人做起了网络赌博的“生意”赚了大钱,并且投入少、来钱快,他也筹划起来。

   他的计划很快获得了父亲和叔叔的支持,分别给他凑了一些钱,加起来有几十万元。他和几个同学经多方“学习”,又从社会上招聘了“技术人员”,决定开办一个彩票赌博网站。

   很快,经过多番协调、技术支撑,这个名为“快3”赌博网站首个站点的顺利运行。他招募了一些人员通过QQ等方式进行推广,吸引了一批“初始”玩家,黄强挣到了第一桶金。

   随后大力推广,进入网站投注的玩家越来越多,投注的金额越来越高,黄强又陆续开出了新的站点,员工人数也不断增加。

   “快3”在我国是一种在线即开型彩票,通常根据三个号码组合共分为“和值”“三同号”等投注方式,每期销售时间为10分钟,但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售,任何线上的销售行为均属违法。

   这个赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,模仿福利彩票“快3”的投注方式,在官方设置不同玩法,设置不同赔率,赔率最高可达189倍,赌客猜中赢钱,赌客不中赔钱。目前国内明令禁止擅自利用互联网销售彩票行为,“快3”赌博网站高频次售卖,最快一两分钟开一次奖。

   2016年初,受国内持续对网络赌博打击整治的挤压,经过前期考察,黄强将公司转移到柬埔寨,命名为“大巨人公司”,并借助国外宽松的博彩政策逐步发展壮大,成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。

   2018年,考虑到费用问题,黄强把部分站点和业务迁到了菲律宾。仅仅用了3年多时间,该犯罪集团的员工从几人增加至几百人,获利额从2015年的数百万元增加到数亿元。黄强告诉警方:“我曾想过收手不干了,但公司的员工越来越多,已经很难回头了”。

   公司迁至柬埔寨后,他就开始退居幕后,平时看看公司报表,每月坐收分红几百万元,银行存款高达上亿元。不过靠赌博网站发家的黄强自己从来不参与赌博,因为他知道十赌九输,染上赌瘾后钱再多最终也只能倾家荡产。

   看到赚钱发财的“好路子”,亲戚朋友相继聚集过来,黄强给予提携,亲戚朋友纷纷被安排在关键管理管理岗位。黄强也成为家人朋友心目中的英雄。

   由于赌博公司人员众多,分工越来越细,分别设立了财务组、推广组、客服组、技术维护组、行政组等多个部门,分工维护整个赌博集团的运行。

   其中推广组被称为前台,活跃在吸引赌客的第一线。前台通常三人一个团队,组长负责将公司买来的QQ号拉入群聊内,将潜在的赌客们汇集起来,帮助赌客们注册网站、充值等。

   另外两名组员通过多个小号分饰多角,负责“炒群”,有的充当“投资专家”对开奖走势进行分析,有的充当赌客发布各种赢钱的截图,不断炒热群内的气氛,引诱赌客们不断下注赌钱,最终泥足深陷。

   每个推广团队都拥有独立唯一的推荐码,用于区分引流至赌博网站的赌客,赌客赌输的资金将按比例成为对应团队的分成。

   在“刺激”的网络赌博游戏中,只要不断扩大客流量,吸引赌客源源不断地下注,抽头渔利的赌场会是永远的赢家。

   在黄氏家族控制的29个赌博网站中,据不完全统计,输掉50万以上的赌客约50人,输掉百万以上赌客约20人。源源不断的赌客抱着发财梦不断下注,让几名大股东每月可以分红数百万元人民币。

   为了逃避监管、洗白非法所得,该赌博团伙通过大量个人及空壳公司的对公账户,用于赌资结算,并频繁更换账号,再由第三方支付机构的账户汇聚涉赌资金,进行下一步的资金转移。除了境外日常运营开支,大部分盈利通过与地下钱庄勾结,由职业取钱人取现并收取部分手续费后进入国内的黄氏家族成员手中,供他们挥霍使用、投资经营。据查,涉案银行卡超过2万张。

   在柬埔寨、菲律宾等境外窝点,有超过400名的工作人员在为“大巨人公司”工作。这些员工多是经亲戚朋友介绍,觉得工资高、又轻松,便来到柬埔寨或菲律宾上班。他们大多数都是涉世为深的青年人。他们的一些人甚至并不知道自己从事的是非法行为。

   经公安机关侦查发现线索,犯罪团伙在境外搭建赌博网站,并基于境外服务器建立电脑网页版和手机APP版赌博客户端,通过大量发展我国境内代理吸引我国公民参与“快3”非法网络赌博。截止案发,该网站拥有注册会员五十余万人,投注额超过300亿元。

   案件承办人---张家港市人民检察院检察官郭俊成表示,身为毕业不久的大学生,本应依靠自身学识和能力服务社会,但价值观扭曲,却选择了一条看似捷径实在深渊的道路,触犯了刑法。亲戚朋友不仅没有悬崖勒马,而是推波助澜、攀附沾光,令其越陷越深。该案件具有一定警示意义。

  来源:中国青年报客户端

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